Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2023

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2023.08.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사외이사 권오현 후보자 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나종국	1959-04	3	신규선임	현) 주식회사 갑진 대표이사 현) 한국전력전자협회 감사
김자넷지연	1975-06	3	신규선임	현)아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오현	1975-09	3	신규선임	현)숭의여자대학교 세무회계과 조교수 현) 사단법인 조세법학회 감사	-