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M&A Activity • Aug 9, 2023

SK바이오사이언스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.08.09)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	NOVAVAX, INC.
국적	미국	대표자	John C. Jacobs
자본금(원)	1,131,958,800	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	94,308,379	주요사업	바이오/백신 기술 개발 등
2. 취득내역	취득주식수(주)	6,500,000
취득금액(원)	110,196,450,000
자기자본(원)	1,741,701,996,063
자기자본대비(%)	6.33
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	6,500,000
지분비율(%)	6.45
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		장기적 파트너쉽의 실행동력 강화 및 회사의 다양한 본질가치 향유를 목표한 전략적 투자
6. 취득예정일자		2023-08-10
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,141,931,383,550	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 당사는 장기적인 전략적 파트너쉽을 위해 미국 NOVAVAX社 주식을 취득하고자 하며, 본 공시는 당사 이사회가 NOVAVAX 지분을 취득하는 결의를 함에 따라 제출하는 공시입니다. 2) 상기 '2. 취득내역' 중 취득금액은 미화 84,500,000달러에 2023년 8월 8일 기준 최초 매매기준율(1달러 = 1,304.1원)을 적용하여 환산한 금액이며, 납입 시점의 환율 등에 따라 변동 가능합니다. 3) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본', 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율(%)'는 NOVAVAX의 신주 발행 절차를 통한 당사의 주식 취득 절차가 완료된 이후 지분비율입니다. 5) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일 기준으로, 진행경과에 따라 변동 가능합니다. 6) 상기 내역은 본 건 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동 가능합니다. 7) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'은 2022년 말, '발행주식총수(주)'는 공시 제출일 현재 기준이며, 이하 '발행회사의 요약 재무상황'는 각각 당해연도는 2022년 말, 전년도는 2021년 말, 전전년도는 2020년 말 기준입니다. 또한, '1. 발행회사'의 '자본금(원)'과 이하 '발행회사의 요약 재무상황'은 2023년 8월 8일 기준 최초 매매기준율(1달러 = 1,304.1원)을 적용하여 환산한 금액입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	2,945,543,283,900	3,772,444,403,700	-826,901,119,800	1,131,958,800	2,584,559,275,200	-858,018,249,900	없음	Ernst & Young
전년도	3,360,343,587,300	3,818,960,346,600	-458,616,759,300	996,332,400	1,494,876,789,000	-2,274,025,679,100	없음	Ernst & Young
전전년도	2,063,710,863,900	1,245,767,607,000	817,943,256,900	931,127,400	620,227,351,800	-545,451,561,900	없음	Ernst & Young