NEOEN

AGM Information • May 14, 2024

Paris, le 14 mai 2024

Assemblée générale mixte du 14 mai 2024 : compte-rendu synthétique, paiement du dividende en actions et résultat des votes

Compte-rendu synthétique

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen S.A. (« Neoen » ou la « Société ») s'est tenue le 14 mai 2024 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Xavier Barbaro, président - directeur général.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au président par voie postale. Il était également possible de voter en séance pour les actionnaires présents.

Les vingt-six résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2023 ainsi que le versement d'un dividende.

De même, les différentes résolutions relatives aux éléments de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux (say on pay ex ante et ex post) ont toutes été adoptées.

Ils ont également adopté la résolution portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat et du Fonds Stratégique de Participations, pour une durée de quatre ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

La résolution relative au programme de rachat d'actions a elle aussi été adoptée. Le descriptif du programme de rachat d'actions tel qu'approuvé par les actionnaires fait l'objet d'un communiqué de presse distinct également publié ce jour.

Enfin, l'ensemble des résolutions relatives aux délégations et autorisations financières ont été adoptées.

Paiement du dividende en actions

Les actionnaires ont adopté la troisième résolution relative, notamment, au versement d'un dividende d'un montant brut de 0,15 euro par action et la quatrième résolution relative à l'option pour le paiement de la totalité du dividende en numéraire ou en actions.

Chaque actionnaire peut ainsi opter pour le paiement du dividende en actions, et ainsi recevoir, selon son choix, soit 100% du dividende en numéraire, soit 100% du dividende en actions ordinaires nouvelles. La période d'exercice de l'option de paiement en actions sera ouverte du 22 mai 2024 au 5 juin 2024 inclus, étant précisé qu'il appartient à chaque actionnaire, le cas échéant, de vérifier auprès de l'intermédiaire financier habilité concerné la date limite (antérieure au 5 juin 2024) que celui-ci pourrait retenir pour des raisons internes d'ordre technique.

La date de détachement du dividende est fixée au 20 mai 2024 et le dividende sera payé, en numéraire ou en actions, le 11 juin 2024.

Modalités du paiement du dividende

Pour exercer cette option, les actionnaires pourront adresser leur demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. Les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option au plus tard le 5 juin 2024 inclus (ou, le cas échéant, à une date antérieure selon les éventuelles contraintes

techniques de l'intermédiaire financier habilité concerné) percevront leur dividende intégralement en numéraire.

Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 26,48 euros. Ce prix correspond à 90 % de la moyenne des cours de clôture cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de l'assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 232-19 du Code de commerce.

Si le montant du dividende net pour lequel l'actionnaire a exercé l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, il pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 861 720 actions représentant environ 0,563% du nombre total d'actions ayant droit de vote au 9 mai 2024.

Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes.

L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011675362) interviendra le 11 juin 2024, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Impala, actionnaire de référence de la Société, a annoncé son intention d'opter pour le paiement de son dividende en actions.

Avertissement

Le présent communiqué constitue le document d'information requis en vertu de l'article 1, paragraphes 4 (h) et 5 (g) du chapitre I du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Il ne constitue pas une offre de titres financiers soumise à l'approbation d'un prospectus. Ce communiqué et tout autre document relatif au paiement du dividende en actions ne pourra être diffusé hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de titres financiers dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable localement.

L'option de recevoir le paiement du dividende au titre de l'exercice 2023 en actions est ainsi ouverte à tous les actionnaires de la Société, à l'exception de ceux des actionnaires résidant de tout pays pour lesquels une telle option nécessiterait l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales ; les actionnaires résidant hors de France doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les actionnaires doivent s'informer par eux-mêmes des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la loi locale.

Pour les aspects fiscaux liés au paiement du dividende en actions, les actionnaires sont invités à étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel.

Lorsqu'ils décident d'opter ou non pour un versement du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en actions. Pour toute information complémentaire relative à la Société et les risques afférents au groupe Neoen, se référer notamment au Chapitre 3 « Facteurs et gestion des risques » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de la Société (disponible sur le site internet www.neoen.com).

Par ailleurs, conformément à l'article 10 des statuts de Neoen, il est rappelé que toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, une fraction égale ou supérieure à un pour cent (1%) du capital social ou des droits de vote de Neoen, ou tout multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires et jusqu'à 50% du capital ou des droits de votes, doit informer Neoen du nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède ainsi que des valeurs

mobilières donnant accès au capital et aux droits de vote qui y sont potentiellement attachés au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège social (direction générale) au plus tard à la clôture du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de seuil.

Résultat des votes

Nombre d'actions et de droits de vote et quorum :

	AGO	AGE
Nombre total d'actions composant le capital social	152 207 004	152 207 004
Nombre total de droits de vote	152 014 029	152 014 029
Nombre d'actionnaires ayant voté en séance, par	1 779	1 778
correspondance ou ayant donné pouvoir
Nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté en	133 173 568	133 173 268
séance, par correspondance ou ayant donné pouvoir
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant voté en	133 173 568	133 173 268
séance, par correspondance ou ayant donné pouvoir
Quorum	87,61%	87,61%

Détail des votes résolution par résolution (les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité) :

		Voix exprimées1	Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
		De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Adoptée	132 937 417 99,838%	215 223 0,162%	20 928
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	Adoptée	132 937 739 99,838%	215 223 0,162%	20 606
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Adoptée	133 030 337 99,896%	137 862 0,104%	5 369
Quatrième résolution Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions	Adoptée	132 900 840 99,798%	268 410 0,202%	4 318

¹ Chaque action donne droit à une voix.

² Aucun vote blanc ou nul n'a été émis.

		Voix exprimées1		Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Cinquième résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de RSM Paris	Adoptée	128 680 696 97,603%	3 160 653 2,397%	1 332 219
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat	Adoptée	118 758 474 89,186%	14 399 865 10,814%	15 229
Septième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur du Fonds Stratégique de Participations	Adoptée	129 514 730 97,271%	3 633 848 2,729%	24 990
Huitième résolution Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration	Adoptée	133 085 671 99,945%	73 049 0,055%	14 848
Neuvième résolution Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22- 10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (say on pay ex post global)	Adoptée	120 863 293 90,767%	12 294 854 9,233%	15 421
Dixième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro, président - directeur général	Adoptée	124 937 608 93,836%	8 206 850 6,164%	29 110
Onzième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux, directeur général délégué (vote consultatif)	Adoptée	123 191 289 92,525%	9 952 797 7,475%	29 482
Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration	Adoptée	133 082 300 99,945%	73 872 0,055%	17 396

		Voix exprimées1		Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Treizième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable au président - directeur général	Adoptée	121 187 420 91,013%	11 966 957 8,987%	19 191
Quatorzième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général délégué	Adoptée	98 705 551 74,129%	34 448 775 25,871%	19 242
Quinzième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22- 10-62 du Code de commerce	Adoptée	126 552 514 99,985%	18 355 0,015%	6 602 699
		De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
Seizième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	Adoptée	125 475 929 99,134%	1 096 744 0,866%	6 600 595
Dix-septième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	98 539 380 77,852%	28 033 020 22,148%	6 600 868

		Voix exprimées1		Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Dix-huitième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	Adoptée	90 165 152 71,234%	36 410 319 28,766%	6 597 797
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	90 408 110 71,528%	35 987 818 28,472%	6 777 340
Vingtième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à l'étranger	Adoptée	132 731 224 99,676%	431 090 0,324%	10 954

		Voix exprimées1		Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Vingt-et-unième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	89 747 659 70,906%	36 825 400 29,094%	6 600 209
Vingt-deuxième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée	96 304 931 76,087%	30 266 496 23,913%	6 601 841
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes	Adoptée	129 872 872 97,529%	3 289 894 2,471%	10 502
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	Adoptée	132 741 816 99,685%	419 867 0,315%	11 585

		Voix exprimées1		Voix non exprimées2
Résolutions	Résultat	Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Vingt-cinquième résolution Limitation globale des plafonds des délégations et autorisation prévues aux 18ème à 20ème, 22ème et 24ème résolutions de la présente assemblée ainsi qu'à la 16ème résolution de l'assemblée générale du 10 mai 2023	Adoptée	122 600 813 96,864%	3 969 143 3,136%	6 603 312
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Vingt-sixième résolution Pouvoirs pour formalités	Adoptée	133 159 736 99,998%	2 149 0,002%	11 683

À propos de Neoen

Créée en 2008, Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent 8,3 GW.

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l'une des centrales solaires les plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d'atteindre 10 GW en opération ou construction courant 2025. Neoen est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient aux indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Pour en savoir plus : www.neoen.com