IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2023

일동제약/주주총회소집결의/(2023.08.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-10-05
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당
4. 의안 주요내용		결의사항 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신아정 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재준	1966-01	2	신규선임	Northwestern University Biomedical Engineering 박사 일동제약㈜ 글로벌사업본부 부사장
신아정	1985-07	1	신규선임	연세대 법학과 졸업 법무법인 신천 변호사 일동홀딩스(주) 법무실장