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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2023

이리츠코크렙/주주총회소집결의/(2023.08.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-09-20
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제35기 현금 배당의 건 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건 제6호 의안 : 제36기 이사 보수 승인의 건 제7호 의안 : 제36기 감사 보수 승인의 건 제8호 의안 : 임대차변경계약 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2023년 06월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2023년 07월 01일 ~ 2023년 07월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도 22년 12월 31일기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석재	1976-01	3	신규선임	2020.05~현 재 : 법무법인지평 구성원 변호사 2011.01~2020.04 : 법무법인 넥서스 구성원 변호사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	18,829,592,969