NATURECELL CO.,LTD.

AGM Information • Aug 22, 2023

네이처셀/임시주주총회결과/(2023.08.22)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-08-22
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-07-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-02 참고서류 2023-08-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승민	1963-07	3년	신규선임	現 ㈜네이처셀 기획재정본부장 前 ㈜바이오스타코리아 재경팀장 前 ㈜삼성메디슨 지원팀장
박상철	1965-02	3년	신규선임	現 ㈜네이처셀 경영지원본부장 前 ㈜네이처셀 칠곡공장장 前 ㈜삼성전자 조직운영 수석

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병하	1969-05	3년	신규선임	비상근	現 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사 前 (주)네이처셀 홈쇼핑/STC사업본부장 前 (주)메디코프 대표이사