Nano Chem Tech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2023

나노캠텍/주주총회소집결의/(2023.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-05
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 1) 감사보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 신해용
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 임시주주총회 소집과 관련된 변경사항은 대표이사에게 위임 하였습니다. 2) 코로나19등에 따른 우발상황 발생 시 임시주주총회의 소집 일시, 장소 등 세부변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하 였습니다.만약 변경 결정이 있을 경우 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신해용	1971-05	3	신규선임	명지대학원 생화학 아주대경영대학원 경영일반 전)디에스피플러스 상무 전)삼우티씨씨 상무 전)나노캠텍 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	101. 운반용대차,적재대.작업대.공구대 관련 제품의 개발,제조,가공,설치 및 도.소매 판매업 102. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		신규사업 영위를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-