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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2023

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2023.08.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-26
3. 정정사유	의안확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 => 추후확정	가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호의안인 이사선임의 건은 추후 확정되는데로 공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다.	- 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. - 이번 임시주주총회의 제1호의안인 정관변경의 건이 주주총회에서 원안대로 승인될 경우 이번 주주총회에서 선임되는 이사들의 임기는 2년입니다. - 김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회 승인을 구합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-12
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. - 이번 임시주주총회의 제1호의안인 정관변경의 건이 주주총회에서 원안대로 승인될 경우 이번 주주총회에서 선임되는 이사들의 임기는 2년입니다. - 김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회 승인을 구합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성남	1970-05	2년	재선임	경희대학교 경제학과 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장 골드트룹스 대표이사 현) ㈜아이티아이즈 대표이사
최재운	1970-02	2년	재선임	경희대학교 경제학과 신한은행 신용기획부 신한카드 리스크관리부 기획파트장 현) ㈜아이티아이즈 핀테크본부장
석동한	1966-01	2년	신규선임	중앙대학교 경영학과 코스콤 경영본부장 한국거래소 CISO/CPO 현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자
주태한	1969-11	2년	신규선임	서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사