SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2023

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2023.08.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 8월 14일
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호의안: 임원퇴직금지급규 정 제정의 건	제1호의안:이사선임의 건 제1-1호의안:사외이사 오동 천 선임의 건 제2호의안: 임원퇴직금 지급규 정 제정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-26
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호의안: 이사선임의 건 제1-1호의안: 사외이사 오동천 선임의 건 제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-08-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-08-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동천	1958-06	3	신규선임	- 서울과학기술대학교 철 도전문대학원 박사 - 前롯데건설(주)상무이사 - 現(주)더브릿지 이사	(주)더브릿지(이사)