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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2023

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2023.08.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-01
3. 정정사유	주주총회 시간 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 시간	-	오전 10시
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조상래 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 신재훈 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)	2023-08-01	2023-08-29
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 시간 및 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다.	-

임시주주총회 시간 및 의안 확정에 따른 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-13
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 243, 15층 본사 회의실 (구로동, 지하이시티)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조상래 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 신재훈 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상래	1973-03	3년	재선임	- 현) (주)젠큐릭스 대표이사 - 현) 카오티에스(주) 사내이사 - (주) 바이오트라이온 대표이사
신재훈	1983-02	3년	신규선임	- 현) (주)진앤투자파트너스 기타비상무이사 - (주)랩지노믹스 사업개발본부장 - 한화투자증권 애널리스트 - 이베스트투자증권 애널리스트