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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2023

피에이치씨/주주총회소집결의/(2023.09.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 8월 11일
3. 정정사유	의안 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정)	제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정완철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박봉군 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정완규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 컨퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정완철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박봉군 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정완규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정완철	1971-04	3	신규선임	2016.04-현재 ㈜코르테크 부사장 2013.01-2015.12 ㈜MS테크 부사장 2010.07-2012.12 VTI 인스트루먼트 아시아 매니저 2001.03-2010.05 스펙트리스 코리아 HBM 사업부 부문장
박봉군	1974-04	3	신규선임	2022.04-현재 ㈜코르테크 대표이사 2021.11-2022.04 주식회사 케이제이엔지니어링 사내이사 2015.03-2021.11 주식회사 위액트 대표이사 2011.05-2014.01 포테이토소프트 사내이사
정완규	1967-01	3	신규선임	2015.08-2023.04 삼성전기 글로벌 제조기술센터 부장 2023.09-2015.07 삼성전기 전자기술 아카데미설비 교육파트 리더 2010.05-2013.08 삼성전기 제조기술 파트장