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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 7, 2023

광림/주주총회소집결의/(2023.09.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-18
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김훈동 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서충석 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 송태영 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김종식 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박일제 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 정민재 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정민재 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 박일제 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나정민 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용의 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 재공시 하겠습니다.	- 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
이사선임 세부내역	-	추가 기재
사외이사선임 세부내역	-	추가 기재
감사위원선임 세부내역	-	추가 기재
사업목적 변경 세부내역	-	추가 기재

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-22
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 (주)광림 본사 교육실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김훈동 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서충석 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 송태영 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김종식 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박일제 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 정민재 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정민재 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 박일제 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나정민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈동	1973-08	3	신규선임	前 (주)광림 자재품질팀 現 (주)광림 영업팀장
서충석	1970-08	3	신규선임	現 (주)광림 영업1팀
송태영	1960-03	3	신규선임	前 (주)광림 기술연구소 부소장 現 (주)티와이코포레이션 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종식	1973-10	3	신규선임	前 김앤장법률사무소 공정거래팀 現 법무법인 린 기업자문/공정거래팀	해당없음
나정민	1979-01	3	신규선임	前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부	해당없음
박일제	1983-08	3	신규선임	前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부	(주)에스오에스랩(사외이사)
정민재	1982-11	3	신규선임	前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 한울회계법인 4본부	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나정민	1979-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부
박일제	1983-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부 現 (주)에스오에스랩 사외이사
정민재	1982-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 한울회계법인 4본부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		미영위 사업목적 삭제