Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2023

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.09.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-25
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제9기(2023년01월01일~2023년06월30일) 재무제표의 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임영수 재선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영수	1963-03	3년	재선임	(19.10~현재) 프레스티지바이오로직스 CFO 및 경영지원본부 본부장 (11.10~19.12) 다인앤컴퍼니 대표이사