Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2023

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2023.09.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-04
3. 정정사유	부의 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사외이사 권오현 후보자 신규 선임의 건	가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-3호 사외이사 정태식 후보자 신규 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 박길태 후보자 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 상기 부의안건 중 제2-3호의안 사외이사 정태식 후보자는 2023.09.30 국가정보원 퇴임예정으로 정부공직자윤리위원회의 취업여부 심사후 취업승인을 '득'해야 사외이사로 활동이 가능합니다. 따라서 사외이사 후보자가 금번 임시주주총회에서 사외이사로 선임되더라도 정부공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 못하는 경우 즉시 사임할 수 있습니다.(취임예정일 : 2023.10.31)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-3호 사외이사 정태식 후보자 신규 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 박길태 후보자 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제2-3호의안 사외이사 정태식 후보자는 2023.09.30 국가정보원 퇴임예정으로 정부공직자윤리위원회의 취업여부 심사후 취업승인을 '득'해야 사외이사로 활동이 가능합니다. 따라서 사외이사 후보자가 금번 임시주주총회에서 사외이사로 선임되더라도 정부공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 못하는 경우 즉시 사임할 수 있습니다.(취임예정일 : 2023.10.31)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나종국	1959-04	3	신규선임	현) 주식회사 갑진 대표이사 현) 한국전력전자협회 감사
김자넷지연	1975-06	3	신규선임	현) 아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장 전) 아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태식	1964-02	3	신규선임	현) 국가정보원 국장 전) 국가정보원 단장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박길태	1980-01	3	신규선임	비상근	현) 선진복지연구소 소장 전) 신경대학교 사회복지학과 교수