EXEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2023

엑셈/주주총회소집결의/(2023.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 7층 V미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-