Prestige BioPharma Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2023

프레스티지바이오파마/주주총회소집결의/(2023.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-09-26
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제8기(2022.07.01 ~ 2023.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사외이사 방규호 선임의 건 제1-2호: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건 제2호 의안: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원 방규호 선임의 건 제2-2호: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건 제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건 제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제 8 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-06-15 기타 경영사항(자율공시)(제8기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방규호	1963-08	3	신규선임	'20.01~현재 Prestige Biopharma Limited 기타비상무이사 '18.03~현재 경상국립대학교 제약공학과 교수 '14.10~'17.10 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 '00 충남대학교 대학원 미생물학 박사	-
Ong Kang Lin	1978-07	3	신규선임	'23~현재 LUYE MEDICAL GROUP 재무이사 '22~'23 DOCQUITY 재무이사 '15~'18 SIS ASSET MANAGEMENT CEO '08 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방규호	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'20.01~현재 Prestige Biopharma Limited 기타비상무이사 '18.03~현재 경상국립대학교 제약공학과 교수 '14.10~'17.10 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 '00 충남대학교 대학원 미생물학 박사
Ong Kang Lin	1978-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'23~현재 LUYE MEDICAL GROUP 재무이사 '22~'23 DOCQUITY 재무이사 '15~'18 SIS ASSET MANAGEMENT CEO '08 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사