DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2023

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2023.09.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.09.04
3. 정정사유	의안 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 정기철 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정기철 신규선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 정기철 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정기철 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-20
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 정기철 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정기철 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-09-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철	1959-06	1	신규선임	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정기철	1959-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관