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M&A Activity • Sep 14, 2023

지엘팜텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.09.14)투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결
2. 주요내용		당사의 최대주주인 이상제일호 사모투자 합자회사 등은 당사의 지분매각과 관련하여, 주식 양수도를 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 1. 매도인 : 이상제일호사모투자 합자회사 외 2인 2. 매수인 : 더블유사이언스 주식회사 (회사와의 관계 : 해당사항 없음) 3. 양수도대상 : 매도인이 보유하고 있는 회사 발행 보통주식 또는 전환가능한 발행회사 주식 총9,274,853주(지분율:14.7%) 4. 매매대금 : 15,767,250,113원(1주당 1,700원) 5. 양해각서 주요 내용 - 향후 실사 예정 - 매수인에게 독점적 협상권한 부여 - 상호 비밀유지 의무 6. 향후 일정 및 기타 : - 상기 양해각서(MOU)는 2023년 09월 14일자로 체결하였으며,당사자들은 본 계약(주식매매계약)을 11주이내에 체결할 예정이고, 본계약(주식매매계약)이 체결되는대로 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 공시 예정입니다. 다만, 본 건 양해각서의 효력이 상실되는 경우 본건 양도거래는 실행되지 않거나 양도거래의 조건 등이 변경될 수 있습니다.
3. 사실발생(확인)일		2023-09-14
4. 결정일		2023-09-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 계약은 양해각서로서 2023년 09월 14일 체결하였습니다. - 매도인과 매수인은 본 양해각서에서 합의된 내용 및 기타 본건 거래와 유사한 거래에서 통상적으로 사용되는 수준의 거래조건 등을 포함하여 본계약(주식매매계약) 체결을 진행할 예정이고, 위 본계약(주식매매계약)에 따라 향후 진행되는 일정에 대해서는 별도로 공시 예정입니다. - 다만, 본 양해각서는 본계약이 체결되는 경우 또는 본 계약이 체결되지 아니하는 경우, 매도인 및 매수인이 양해각서의 해지와 관련하여 상호 서면 동의하는 경우, 기타 양해각서상 일방 당사자가 본 양해각서를 해제할 수 있는 사유가 발생한 경우에는 효력을 상실합니다. ?이 경우 본건 양도거래는 취소될 수 있습니다.
※ 관련공시	-