HLB Life Science CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 18, 2023

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2023.09.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		제 1호 분할계획서 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 분할계획서 관련 세부내역은 2023년 9월 18일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고 ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 가능 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023.10.17(화)~2023.10.26(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
※관련공시	2023-09-18 회사분할 결정(물적분할)