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AGM Information • Sep 20, 2023

이리츠코크렙/정기주주총회결과/(2023.09.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		691,469	- 매출액
- 부채총계		453,558	- 영업이익	16,823
- 자본금		31,671	- 당기순이익	8,602
- 자본총계		237,911	*주당순이익(원)	136
나. 개별(별도)	- 자산총계		571,448	- 매출액
- 부채총계		291,398	- 영업이익	15,428
- 자본금		31,671	- 당기순이익	10,610
- 자본총계		280,050	*주당순이익(원)	168
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,673,340,474
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 제35기 현금 배당의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 제36기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 7호 의안 : 제36기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 8호 의안 : 임대차변경계약 체결 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-09-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.06.22 ~ 2023.06.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 연으로 환산한 "시가배당률"은 연7.65%입니다 3. 상기 " 1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 (6개월,2023.01.01~2023.06.30) 결산에 따른 기말배당금이며, 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 합니다. 4. 상기 "배당금 총액(원)"은 당기순이익 12,610,304,950원 + 초과배당금 2,063,035,524원으로 산정되었습니다. 5. 상기 공시는 2023년 8월 21일 공시한 "부동산투자회사 금전배당 결정" 공시에 대한 정정공시를 대체합니다.
※ 관련공시	2023-09-05 주주총회소집공고 2023-08-28 부동산투자회사 부동산 임대 2023-08-21 부동산투자회사 부동산 임대 2023-08-21 주주총회소집결의 2023-08-21 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석재	1976-01	3	신규선임	2020.05 ~ 현 재 : 법무법인지평 구성원 변호사 2011.01 ~ 2022.04 : 법무법인넥서스 구성원 변호사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	19,048,470,057