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Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 20, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)에이트원 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 09 월 20 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이트원주 소:부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스)전화번호: 02-852-1007
작 성 자:	성 명: 구동엽부서 및 직위: 인사총무팀, 팀장전화번호: 02-852-1007

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이트원본인2023년 09월 20일2023년 10월 05일2023년 09월 25일위탁임시주주총회 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에이트원보통주80.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)피데스홀딩스최대주주보통주9,032,25910.82최대주주-9,032,25910.82-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 구동엽보통주0직원직원인사총무팀 부장

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이스에스에스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호정기주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유02-2052-1110

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 09월 20일2023년 09월 25일2023년 10월 05일2023년 10월 05일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 9월 6일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제9기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이트원홈페이지https://www.aiitone.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호 전략기획팀 구동엽 팀장·전화번호 : 02-852-1007

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 10월 5일 오전 9 시부산광역시 강서구 명지오션시티4로88 성원빌딩8층 성원아트홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능- 2023년 09월 25일 9시 ~ 2023년 10월 04일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 가. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.나. 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 에이트원(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 AIIT ONE Co., Ltd.(약호 AIIT ONE)라고 표기한다.	제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 비유테크놀러지(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 B.U Technology(약호 B.U Tech)라고 표기한다.	상호변경
제2조 【 목 적 】 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. (중략) 104. 위 각 호 관련 전자상거래업 105. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업 106. 위 각 호 관련 도소매업 107. 위 각 호 관련 수출, 수입업 108. 위 각 호 관련 무역업 109. 위 각 호 관련 서비스업 110. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업 111. 위 각 호 관련 연구개발업 112. 위 각 호 관련 제조업 113. 위 각 호 관련 공급업 114. 위 각 호 관련 개발업 115. 위 각 호 관련 해외사업 116. 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체 117. 기타 전 각 호에 부대하는 사업일체	제2조 【 목 적 】 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. (중략) 104. 전동차제조 105. 전자제품 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 106. 임베디드 장비개발 및 관련용역에 관한 사업 107. 배터리 및 충전장치 제조, 판매업 108. 컨버터 및 인버터 제조, 판매업 109. 파워팩 및 무정전 전원장치 제조, 판매업 110. 배터리 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 111. 배터리 충전장치를 이용한 광고사업 112. 위 각 호 관련 전자상거래업 113. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업 114. 위 각 호 관련 도소매업 115. 위 각 호 관련 수출, 수입업 116. 위 각 호 관련 무역업 117. 위 각 호 관련 서비스업 118. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업 119. 위 각 호 관련 연구개발업 120. 위 각 호 관련 제조업 121. 위 각 호 관련 공급업 122. 위 각 호 관련 개발업 123. 위 각 호 관련 해외사업 124. 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체 125. 기타 전 각 호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가
제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	상호변경에 따른 홈페이지 도메인변경
제20조 【 소집지 】 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접한 지에 소집할 수 있다.	제20조 【 소집지 】 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접한 지에 소집할 수 있다.	주주총회 편의성 제공
< 신 설 >	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 10월 5일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
ㅇㅇㅇ	기타	-	보통주	200,000
총( 1 )명				총( 200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 200,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 1,056원행사기간 2025년 9월 5일~2030년 9월 4일	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
83,448,078	발행주식총수의 100분의 15	보통주	12,517,212	11,455,212

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.15	32	보통주	419,500	-	116,000	303,500
2020년	2020.12.15	28	보통주	442,500	-	54,000	388,500
계		총( 60 )명		총( 862,000 )주	총( )주	총( 170,000 )주	총(692,000)주

※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권의 부여는 2023년 9월 5일 이사회에서 승인된 내역입니다.