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Share Issue/Capital Change • Sep 22, 2023

경남제약/전환가액의조정/(2023.09.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	1,451	1,428
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	200,000,000	KRW : South-Korean Won	137,835	140,056
3. 조정사유		전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다. 라. 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(매월 10일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정방법 ① 조정전 전환가격 : 1,451원 ② 제8회차 전환사채 발행가격 : 1,428원 ③ 조정후 전환가격 : 1,428원
5. 조정가액 적용일		2023-09-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-11-30 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-25 유상증자1차발행가액결정 2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R) 2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-03-03 유상증자최종발행가액확정 2022-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-10 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-16 증권발행실적보고서 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자) 2022-03-16 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-30 추가상장(유상증자(주주배정후실권주일반공모)) 2022-09-13 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제6회차) 2022-11-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-12-26 전환청구권행사(제6회차) 2022-12-30 전환청구권행사(제6회차) 2023-01-02 전환청구권행사(제6회차 CB) 2023-01-06 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-05-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-06-12 전환가액의조정(제6회차) 2023-07-10 전환가액의조정 2023-08-10 전환가액의조정 2023-09-11 전환가액의조정 2023-09-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-09-18 전환사채권발행결정 2023-09-22 증권 발행결과(자율공시)