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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2023

씨씨에스/주주총회소집결의/(2023.09.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-16
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 <의결사항> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부내용(이사 및 감사 선임)은 추후 이사회 결의를 통해 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 2차전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업 추진에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-