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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2023

휴벡셀/주주총회소집 결의/(2023.09.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-08
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병계약 체결의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호변경 및 사업의 목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정상국 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 여대현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 권오남 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상국	1967-09	3년	신규선임	1994년 2월 명지대학교(물리화확 고분자) 박사 1999년 - 2010년 4월 나노캠켁㈜ 공동대표 2010년 - 2021년 4월 주)NSM(한국) 대표이사 2021년 5월 - 현재(주식회사 이엠 해외법인) 대표이사
여대현	1977-06	3년	신규선임	1996년 -2017년 3월 공군부사관 근무 2017년 4월 현재까지 주식회사 이엠 대표이사
권오남	1972-12	3년	신규선임	현) 바이옴다팜 연구소장 전) 일본 북해도대학 대학원수산과학 연구원. 학사후 과정

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업 1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업 1. 영어에 필요한 종묘생산사업 1. 수산물의 구매 및 비축사업 1. 수산장배 등의 임대, 수리 및 보관사업 1. 농어촌 관광휴양산업 1. 기타 어업회사법인의 목적달성을 위하여 정관으로 정하는 사업 1. 수산업 1. 수산물 무역업 1. 외해 연어 종묘 양식업 1. 외해 연어 종묘 포획사업 1. 외해 연어 양식어업 1. 어획물 및 양식물 운반업 1. 기타 고급어종 양식업 1. 수산물 도,소매업 1. 수산물 수출 등 유통사업 1. 수산물 가공 및 제조업 1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업 1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업 2. 수산생물과 관련된 연구개발사업 1. 수산물을 이용한 식품 제조 1. 수산물을 이용한 식품 제조 1 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매 1 각호에 부대사업 일체 1. 제대혈 보관, 줄기세포 배양, 연구 및 세 포치료제 개발 1. 세포 재생 1. Anti-aging 관련 서비스 용역 및 컨설팅 1. 해당 사업에서 축적한 Knowhow 등을 활 용한 컨설팅 제공 3. 그외 부대사업의 제공을 영위. 1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통 1. 치과 기자재 1. 치과용 IT 1. 치과 인테리어 1. 치과 임상,교육센터 2. 건강식품 제조 및 유통사업 1. 건강기능식품 소재 1. 건강기능 식품 완제품을 개발 1. 건강기능 식품 유통 3. 전기자동차 전력저장장치(ESS) 절연막 제조 및 판매업 1. 산업장비, 측정장비 및 자동차 기기 제작 및 판매업 1. 반도체 부품 가공,제조 및 판매업 1. 시험검사측정장비 제작 및 판매업 1. 배관 제조 및 판매업 1. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판 매업 1. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판 매업 1. 위 각호의 제품 무역업 1. 위 각호의 관련 사업에 대한 투자 및 부 대사업일체		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-