THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2023

THE E&M/주주총회소집결의/(2023.09.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.09.04
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건	2) 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 김대권 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 유재훈 사외이사 선임의 건 제1-3호 의안: 변창규 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-13
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 김대권 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 유재훈 사외이사 선임의 건 제1-3호 의안: 변창규 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대권	1972-08	3	재선임	(現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사 (前) ㈜홍연 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재훈	1972-08	3	재선임	(現) 칼라테크 대표	-
변창규	1960-03	3	신규선임	(現) ㈜써브감정평가법인 근무 (前) 신아감정평가사무소 근무	군포새마을금고 이사