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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2023

GRT/주주총회소집결의/(2023.09.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항：감사보고, 영업보고 2) 심의 안건： 제1호의안 : 제11기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 (일반결의) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB (일반결의) 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB (일반결의) 제4호의안 : 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 (일반결의) 제5호의안 : 제12기(2023.07.01~2024.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임하는 건 (일반결의) 제6호의안 : 자회사 증자권한의 이사회 부여의 건 (특별결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-