PHILOPTICS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 6, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사필옵틱스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 10월 06일
권 유 자:	성 명: 주식회사 필옵틱스주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)전화번호: 031-292-8321
작 성 자:	성 명: 양 석 준 부서 및 직위: 경영지원팀 책임전화번호: 031-292-8321

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 필옵틱스본인2023년 10월 06일2023년 10월 23일2023년 10월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능 한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능 한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 필옵틱스보통주613,2812.63본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한기수최대주주보통주5,849,91625.12최대주주-김광일계열회사 임원보통주23,2500.10계열회사등 임원-강상기임원보통주24,3530.10임원(등기)-김도영계열회사 임원보통주3840.00계열회사등 임원-조태형계열회사 임원보통주106,0000.46계열회사등 임원-유용성계열회사 임원보통주2,0000.01계열회사등 임원-류상길임원보통주52,7910.23임원(등기)-김진임친인척보통주101,9600.44기타-6,160,65426.45-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양석준(필옵틱스)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 10월 06일2023년 10월 13일2023년 10월 22일2023년 10월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 09월 22일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 10월 13일 09시 ~ 10월 22일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원 전자투표시스템https://evote.ksd.or.kr -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주 소 : (18102) 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 5층 경영지원팀 - 전화번호 : 031-8036-9723 - 팩스번호 : 031-292-72742) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2023년 10월 13일 ~ 10월 22일, 임시주주총회 개시 전 ※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 10월 23일(월) 오전 11시경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 10월 13일 09시 ~ 10월 22일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 의안 1 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건

※ (주)필옵틱스는 자본준비금 500억원을 이익잉여금으로 전입하여 주주환원정책 시현을 위한 현금배당 또는 현물배당 시 필요한 배당여력을 확보 하고자함.

□ 정관의 변경

- 의안 2 : 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (생략) 11. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (현행과 동일) 11. 사업시설 유지관리 서비스업 12. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	- 사업 목적 추가
	부칙 이 정관은 2023년 10월 23일부터 시행한다.