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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 6, 2023

삼양식품/주주총회소집결의/(2023.10.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-10-24
3. 장소		서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 대강의장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건 ˙제2-2호 의안 : 사내이사 장석훈 선임의 건 - 제3호 의안 :임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주권리에 관한 사항 1) 기준일: 2023년 08월 31일 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 임시주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명진	1977-11	3	신규선임	- 성균관대학교 노어노문학과 학사 - (前) CJ제일제당 - (前) 셈마케팅 본부장 - (前) 남양유업 마케팅 본부장 상무 - (現) 삼양식품 마케팅/신성장본부장
장석훈	1978-05	3	신규선임	- 서울대학교 경제학부 학사 - (前) 삼일회계법인 공인회계사 - (前) 위메프 최고재무책임자(CFO) - (現) 삼양식품 경영지원본부장