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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 10, 2023

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2023.10.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-04
시간	오전 09시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		추후 결정 (세부내역 등 추후 이사회를 통해 결정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회 의안은 주주 지OO 외 5명이 이사 8인(사내이사 4인, 사외이사 4인), 감사 1인 선임의 건으로 임시주주총회 소집을 청구하고, 서울중앙지방법원 2023비합30283으로 임시주주총회소집허가 신청을 한 바, 위 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 미비된 서류의 확인 후 재공시할 예정입니다. -상기 임시주주총회의 의안이 추가, 변경되거나 시간이 변경될 경우 주주총회 소집통지 또는 공고 전 이사회 결의 후 재공시할 예정입니다. - 주주총회 장소는 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2023-09-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)