WSI Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 11, 2023

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2023.10.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-05
3. 정정사유	의안 일부 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 2) 부의안건	▣ 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사) 제1-1호 의안: 사내이사 박정섭 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안: 사내이사 이윤석 선임의 건(재선임) 제1-3호 의안: 사내이사 안병훈 선임의 건(재선임) 제1-4호 의안: 사내이사 박재용 선임의 건(신규선임)	▣ 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사) 제1-1호 의안: 사내이사 박정섭 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안: 사내이사 이윤석 선임의 건(재선임) 제1-3호 의안: 사내이사 안병훈 선임의 건(재선임)

금번 임시주총에서는 기존 임원3명만 중임키로 하고 신규 이사 선임 건은 내부 행정적 요건 충족을 위해 차기년도 주주총회에서 선임키로 재논의 하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-13
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 ▣ 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사) 제1-1호 의안: 사내이사 박정섭 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안: 사내이사 이윤석 선임의 건(재선임) 제1-3호 의안: 사내이사 안병훈 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-10-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-10-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정섭	1965-06	3년	재선임	*가천대 의료경영학 석사 *우리들병원 *(주)위노바 *(주)더블유에스아이 대표이사 *現㈜더블유에스아이 사내이사
이윤석	1977-07	3년	재선임	*가천대 보건학 박사 *우리들병원 *(주)위노바 *(주)더블유에스아이 사내이사 *現㈜더블유에스아이 대표이사
안병훈	1980-05	3년	재선임	*고려대 경영학과 졸업 *(주)위노바 *現㈜더블유에스아이 사내이사