Pangen Biotech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 13, 2023

팬젠/주주총회소집결의/(2023.10.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-27
3. 정정사유	부의안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 부의안건	제1호의안 : 이사선임의 건(세부내역미확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤원도 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 제2호 의안 : 감사(비상근) 박진규 선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2023-09-27	2023-10-13
이사선임세부내역	-	추가
감사선임세부내역	-	추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-30
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤원도 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 제2호 의안 : 감사(비상근) 박진규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2023-09-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원도	1975-03	3년	신규선임	前)마크로젠 전략기획 前)CJ제일제당 BIO 전략기획 前)크리스탈바이오사이언스 대표이사
박정근	1965-09	3년	신규선임	前)화일약품(주)재경팀장 前)화일약품(주) 경영기획본부 상무 現)화일약품㈜ 경영기획본부 전무
김기철	1967-01	3년	신규선임	前)삼성전자 선행 광원과학개발팀 상무 前)삼성디스플레이 품질팀 상무 現)㈜금호에이치티 모듈개발연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진규	1957-12	3년	신규선임	비상근	前)금융감독원 前)미래에셋증권감사및감사위원 前)한국거래소분쟁조정위원회위원 前)애플투자증권감사 前)현대자산운용이사(비상근) 前)한국정보통신(주)고문(비상근) 前)네오펙트㈜사외이사 現)리코자산운용(주)비상근감사