Dynamic Design Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 16, 2023

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2023.10.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.09.18
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2023.09.18	2023.10.16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 안건에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2023년 9월 18일 입니다.
[사외이사선임 세부내역]	-	세부내역 추가
[사업목적 변경 세부내역]	-	세부내역 추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-10-31
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사) 제2호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션)부여의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2023년 9월 18일 입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤정	1987-05	3	신규선임	前 EY한영회계법인 회계사 現 삼도회계법인 회계사	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	제2조(목적) 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11 )정보통신 관련사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 36) 전자제품 및 부품 제조업 37) 광 반도체 소자 제조업 38) 전자제품 및 부품 도매업 39) 전장부품 제조업		사업추진불가 및 불효한 사업목적사항 삭제 1) 마스크 사업, (제2조 10항~11항) 2) 물류센터 사업 (제2조 20항~23항) 3) LED 사업 (제2조 36항~39항)
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
41) 각호에 관련된 부대사업일체	31) 각호에 관련된 부대사업일체	조항삭제에 따른 각호의 순서정비