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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 19, 2023

삼영/주주총회소집결의/(2023.10.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-05
3. 장소		서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 구미공장 토지, 건물 매각 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 구미공장 토지,건물 매각에 대한 주식회사 농심이 요구한 주주총회 승인 조건을 이행하 기 위한 임시주주총회입니다. - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 11월 03일 입니다.
※ 관련공시	2023-10-19 유형자산 처분결정