INNOMETRY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 20, 2023

이노메트리/주주총회소집결의/(2023.10.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<부의 안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 * 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임 * 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임 * 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 당사의 사업목적 추가에 관한 사안입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동석	1970-04	3	신규선임	전) SKC㈜, 과장 전) 골드만삭스 홍콩, 전무 전) 골드만삭스 한국, 대표이사 현) 이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사
박지수	1974-07	3	신규선임	전) ㈜비에스이 전) A.T Kearny, 컨설턴트 전) ㈜비에스이, 부사장 전) ㈜비에스이홀딩스, 부사장 현) 이스트브릿지파트너스㈜, 전무
이승현	1977-07	3	신규선임	전) AEA Investor LP 전) 한국자산평가 전) 중동파이넨스 현) 핸즈코퍼레이션, 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	* 2차전지 제조장비 개발, 제조 및 공급 * 폐배터리용 검사장비 개발, 제조 및 공급 * 검사장비 및 제조장비용 소프트웨어(AI, 플랫폼 등) 개발 및 공급		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-