Celltrion, Inc.

AGM Information • Oct 23, 2023

셀트리온/임시주주총회 결과/(2023.10.23)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<보고사항> o 감사보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-10-23
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 단, 합병계약의 해제 등으로 본 합병이 철회되는 경우 이사 및 감사위원 선임에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항에 대한 효력은 발생하지 않습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 이사 및 감사위원의 임기는 모두 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 사내이사 김형기의 경우 2026년 3월 25일에, 사외이사 및 감사위원 최원경, 이중재 및 최종문의 경우 2024년 3월 25일에 각 만료됩니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주주총회소집공고 및 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-09-25 주주총회소집공고 2023-08-17 주주총회소집결의 2023-08-17 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형기	1965-05	3	신규선임	'18~現 ㈜셀트리온헬스케어 대표이사 '15~'18 셀트리온 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중재	1963-05	1	신규선임	'21~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '18~現 이중재 법률사무소 변호사 '14~'18 법무법인 정 대표변호사 '13~'14 김앤장 법률사무소 변호사	㈜셀트리온헬스케어 (사외이사)
최원경	1973-08	1	신규선임	'22~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '16~現 성현회계법인 품질관리실 파트너 '98~'15 PwC 삼일회계법인	㈜셀트리온헬스케어 (사외이사)
최종문	1959-04	1	신규선임	'23~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '23~現 법무법인(유) 화우 고문 '22~現 연세대학교 객원교수 '20~'22 외교부 제 2차관 '18~'20 주 프랑스 대사	㈜셀트리온헬스케어 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중재	1963-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	'21~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '18~現 이중재 법률사무소 변호사 '14~'18 법무법인 정 대표변호사 '13~'14 김앤장 법률사무소 변호사
최원경	1973-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	'22~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '16~現 성현회계법인 품질관리실 파트너 '98~'15 PwC 삼일회계법인
최종문	1959-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	'23~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '23~現 법무법인(유) 화우 고문 '22~現 연세대학교 객원교수 '20~'22 외교부 제 2차관 '18~'20 주 프랑스 대사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	5. 동물약품, 농예약품, 사료 및 사료첨가제의 제조 및 판매 11. 기업경영자문 및 시스템 컨설팅업 12. 전자상거래 및 시스템 컨설팅업		㈜셀트리온헬스케어와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 5. 무역업	1. 의약품, 원료의약품, 의료기기, 화학약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 6. 무역업 및 무역대리업	㈜셀트리온헬스케어와의 합병을 위한 사업목적 통합