Celltrion, Inc.

Board/Management Information • Oct 23, 2023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 (주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023 년 10 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 셀트리온
대 표 이 사 :	기 우 성
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 아카데미로 23
	(전 화) 1661-8722
	(홈페이지)http://www.celltrion.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사	(성 명) 신 민 철
	(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2023년 12월 28일3-9555.5612866.67해당- 당사는 2023년 10월 23일 임시주주총회에서 (주)셀트리온헬스케어를 흡수합병하는 안에 대하여 주주총회 승인을 득하였습니다. 합병의 효력발생일인 합병기일은 2023년 12월 28일이며, 합병 후 (주)셀트리온헬스케어는 소멸 예정입니다. 단, 합병계약의 해제 등으로 본 합병이 철회되는 경우 사외이사 변경 효력은 발생하지 않습니다.- 합병 후 존속회사에 새로이 취임할 사외이사의 임기는 합병의 효력발생일에 개시되고, 2024년 3월 25일(2023년 사업연도 결산 정기주주총회일)에 각 만료됩니다.- 본 건 관련 자세한 사항은 2023.8.17 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참고 바랍니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】이중재1963.05남신규2023.12.281년3년 7개월'21~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사'18~現 이중재 법률사무소 변호사'14~'18 법무법인 정 대표변호사'13~'14 김앤장 법률사무소 변호사최원경1973.08여신규2023.12.281년2년 7개월'22~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사'16~現 성현회계법인 품질관리실 파트너'98~'15 PwC 삼일회계법인최종문1959.04남신규2023.12.281년1년 7개월'23~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사'23~現 법무법인(유) 화우 고문'22~現 연세대학교 객원교수'20~'22 외교부 제 2차관'18~'20 주 프랑스 대사

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

주1) 임기는 합병의 효력이 발생하는 날로부터 2023사업연도 결산 정기주주총회 종결일(2024년 3월 25일) 까지 입니다.주2) 사외이사 총 재직기간은 계열회사에서의 사외이사 재직기간 및 현 임기를 포함한 재직기간입니다.