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Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2023

에이프릴바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2023.10.31)기타 경영사항(자율공시)(신주인수권 행사)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	신주인수권 행사
2. 주요내용	1. 금번 행사되는 신주인수권은 당사의 코스닥시장 상장시 대표주관사인 NH투자증권에 부여한 신주인수권 입니다. 2. 신주인수권의 취득일 1) 이사회 결의일 : 2022년 6월 15일 2) 계약체결일 : 2022년 6월 20일 3) 증권발행조건 확정에 따른 변동계약체결일 : 2022년 7월 18일 3. 취득내역 : 1) 행사가능 주식수 : 보통주 64,800 주 - NH투자증권 : 보통주 64,800 주 2) 행사 주식수 : 보통주 64,800 주 - NH투자증권 : 보통주 64,800 주 3) 행사가격 : 16,000원 (코스닥 시장 상장시의 확정 공모가) 4) 행사가능기간 : 상장일(2022년 07월 28일)로부터 3개월 이후, 18개월 이내 4. 신주인수권 행사일 : 2023년 10월 26일 5. 신주인수권 부여 근거: 「정관」 제10조 제2항 제6호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2 「정관」 제10조 제2항 제6호 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권) ①대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발생회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 6. 향후 일정 1) 주금납입일 : 2023년 11월 15일 2) 주권상장예정일 : 2023년 11월 29일
3. 결정(확인)일자	2023-10-31
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재가 되어 있습니다. - 이사회결의일: 신주인수권 부여 승인의 건(2022년 06월 15일), 신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건(2023년 10월 31일)
※ 관련공시	-