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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2023

애니젠/주주총회소집결의/(2023.10.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-11
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[주주총회 안건] 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) 제2-3호 : 사외이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) 제3-3호 : 사내이사 황지영 선임의 건(소수주주제안) 제3-4호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) 제3-5호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 소수주주가 제안한 사외이사 선임의 안건은 회사에서 요청한 "사외이사 자격요건 적격확인서"를 제출하는 경우에 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정한	1970-02	3	신규선임	전]한국거래소(정보분석 팀장 등) 재직 전](주)네모이엔지 전무이사 현](주)스카이플레이 전무이사
박영준	1962-09	3	신규선임	전]OCI 머티리얼즈(주) 재무담당 상무 전]아름다운 섬나라 재직 전]소디프 TMS 재직 현]광운 TMS 재직
황지영	1969-03	3	신규선임	전]네오플럭스(신한벤처투자) 이사 전]인베스트 상무(바이오투자팀) 현]CBI 부사장(바이오팀)
이경열	1963-06	3	신규선임	전]삼성잔자(주) 무선사업부 사남아/동남아 PM그룹 그룹장 전](주)스마트파이 대표이사 전]채널숨 대표이사 현](주)스카이플레이 고문
장보윤	1976-06	3	신규선임	전]미래에셋대우증권 PB팀장 전](주)더우주 부사장 현]스타메이커스(주) 대표이사 현](주)코스메트리 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기철	1973-02	3	신규선임	비상근	전]농어촌공사 감사실 현]딜로이트 안진 회계법인
김선태	1969-05	3	신규선임	비상근	전]엔에스엘바이오케미칼 부장 전]이보트피플 이사 전]타이어강호(주) 이사 전](주)원스트링 대표이사 현]더본타이어(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자원개발업 - 물류운송업 - 핀테크업 - 페이먼트업 - 블록체인기술 관련 기타정보서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가 (소수주주제안)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	도입
집중투표제 배제	-	-