EWON COMFORTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 2, 2023

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2023.11.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-22
3. 정정사유	세부의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이지형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임시규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정효영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김상엽 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-17
시간	오전 8시
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동,이원컴포텍(주)) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이지형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임시규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정효영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김상엽 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-09-22 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지형	1960-04	3	신규선임	. 국민대학교 영어영문학과 . 前 (주)리켐 등기이사 . 現 파크리움글로벌컨설팅 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임시규	1959-03	3	신규선임	. 서울대학교 경제학 석사 . 前 BA Asia(H.K) V.P . 現 에코스인베스트먼트 대표이사	. 에코스인베스트먼트 대표이사
정효영	1962-10	3	신규선임	. 울산대학교 공학 석사 . 前 현대자동차(주) 환경방재팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상엽	1967-06	3	신규선임	비상근	. 연세대학교 경제학과 . 前 나래회계법인 공인회계사 . 현 이도회계법인 공인회계사