Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 3, 2023

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2023.11.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-15
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.임시주주총회 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(신규사업의 추가) - 추후 세부내용 결정시 재공시 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 추후 결정시 재공시 3) 재3호의안 : 감사선임의 건 - 추후 결정시 재공시
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※의안의 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-