KOREA CABLE T.V CHUNG-BUK SYSTEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2023

씨씨에스/주주총회소집결의/(2023.11.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-01
3. 정정사유	기재사항 착오 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 이사회결의일(결정일) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	참석	불참
이사선임 세부내역 중 주요경력(현직포함)	김지훈 전) iCELLTech연구 소장 현) 퀀텀에너지연구소 근무	김지훈 전) iCELLTech연구 소장 전) 퀀텀에너지연구소 근무
감사선임 세부내역 중 상근여부	임태혁 상근여부 : 상근	임태혁 상근여부 : 비상근

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-16
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 <의결사항> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김영우 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 권영완 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제1-4호의안 : 사내이사 정평영 선임의 건 제1-5호의안 : 사외이사 김태빈 선임의 건 제1-6호의안 : 사외이사 윤원일 선임의 건 제1-7호의안 : 사외이사 최경근 선임의 건 제1-8호의안 : 사외이사 노옥현 선임의 건 제1-9호의안 : 사외이사 정일윤 선임의 건 제1-10호의안 : 사외이사 박세락 선임의 건 제2호의안 : 감사 임태혁 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조<목적> 사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-09-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영우	1976-08	3	신규선임	전) 비티씨씨코리아 이사 등 현) (주)컨텐츠하우스210 이사
권영완	1968-02	3	신규선임	전) LG디스플레이 연구소 등 근무 현) 고려대 KU-KIST 융합대학원 연구 교수
김지훈	1973-10	3	신규선임	전) iCELLTech연구소장 전) 퀀텀에너지연구소 근무
정평영	1963-09	3	신규선임	전) 엘콘시스템, 신덕개발산업 대표이사 현) 주식회사 신두리, 메토모스, 그린BTS대표이사, 주식회사 퀀텀포트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태빈	1965-07	3	신규선임	전)(주)더모아파트너스/ 더모아푸드 CEO 현) 경동중고등학교총동창회 사무차장	없음
윤원일	1960-12	3	신규선임	전) 경복대학교, 수원여자대학교 교수 현) 사회복지법인 기쁜우리월드 고문	없음
최경근	1964-11	3	신규선임	전)메가스터티학원 대표원장, 비상에듀 대표원장 현) 로이드파트너스 유한회사 이사	없음
노옥현	1960-02	3	신규선임	전) 에셋플러스 자산운용 대표이사, 한국투자자문협의회 대표 간사	없음
정일윤	1954-08	3	신규선임	전) MBC제작국장 및 논설위원, KBC광주방송 대표이사 현) 서울중앙지방법원 민사조정위원	없음
박세락	1969-12	3	신규선임	전) 인베스타임파트너스 이사, 엘앤피듀스웨어(주)대표이사 현) 스플릿홀딩스 이사, 글로벌자산운용 마케팅 팀장	스플릿홀딩스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태혁	1983-02	3	신규선임	비상근	서울대학교 법학과 전)로펌 케이프 대표변호사 현) 법무법인 유준 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 2차전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 초전도체관련기기의 제조 및 판매업 66. 광물자원 개발 및 판매업 67. 친환경 수질개선 처리장치 임대 및 판매업 68. 수질 대기환경 관리 및 용역업 69. 수질 대기환경 개선장치 제조 및 판매업 70. 건설정보통합정보서비스 및 용역업 71. 공간정보 구축 및 용역서비스업 72. 공간정보의 온라인 구축 및 서비스업 73. 라디칼증폭장치 제조 및 판매업 74. 부대사업 관련 연구개발업 75. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업목적의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-