SOOSAN INT Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2023

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2023.11.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-15
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사(신규) 정은아 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일 : 2023년 11월 22일(수) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은아	1977-11	2년	신규선임	現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장