WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2023

윙입푸드/주주총회소집결의/(2023.11.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-15
시간	오전 10시
2. 장소		서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(세부내용 추후확정) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제5호 의안 : 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제9기 윙입푸드홀딩스 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-