Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2023

하이로닉/주주총회소집결의/(2023.11.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023. 10. 16.
3. 정정사유	단순 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 중 임근영 출생년월	1975-10	1975-07

이사선임 후보자의 출생년월에 대한 단순 오기가 있어 이를 정정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층
3. 의안 주요내용		제1안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제2안 : 정관 일부 개정의 건 제3안 : 사내이사 임근영 선임의 건 제4안 : 사내이사 이상원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 구체적인 주주총회 소집 안건은 주주총회 소집 공고시 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임근영	1975-07	3	신규선임	- 2023.06.~ (주)하이로닉 신사업본부장 - 2022.02.~ 2023.05. 오늘의꽃/부대표 - 2020.06.~ 2021.12. 자안그룹(주) / 전무 - 2018.08.~ 2020.01. 서울랜드(주) / 상무
이상원	1976-01	3	신규선임	- 2023.05.~ (주)하이로닉/경영기획본부장 - 2018.08.~ 2023.04. (주)일신수산/Manager - 2012.12.~ 2018.07. (주)LG전자(미국법인)/Senior Manager - 2009.12.~ 2012.11. (주)만도(미국법인)/Manager