KEYEAST Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2023

키이스트/주주총회소집결의/(2023.11.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-12
3. 정정사유	이사후보자 추가 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 사내이사 조지훈 선 임의 건	제1호의안 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 사내이사 조지훈 선임의 건 제1-2호의안 사내이사 장정민 선임의 건
3. 의안 주요내용	제2호의안 사외이사 선임의 건	제2호의안 사외이사 최의상 선 임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	추후 이사회 결의를 거쳐 사외이사 후보자를 추천하고 선임 안건에 대하여 정정 공시 하겠음	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-30
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)
3. 의안 주요내용		제1호의안 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 사내이사 조지훈 선임의 건 제1-2호의안 사내이사 장정민 선임의 건 제2호의안 사외이사 최의상 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조지훈	1973-09	3	신규선임	現 키이스트 부사장 現 SM스튜디오스 CSO(최고전략책임자) 前 KBS WORLD TV 채널사업팀장 Fordham University School of Law(뉴욕) 졸업 고려대학교 법학대학원 졸업 고려대학교 법학과 졸업
장정민	1978-08	3	신규선임	現 SM엔터테인먼트 CFO ㈜에이블씨엔씨 CFO Gucci Korea 이사 안진회계법인 회계사 연세대 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최의상	1980-07	3	신규선임	現 법무법인(유한) 대륙아 주 파트너변호사 前 서울고등법원 행정부, 민사부 재판연구원 성균관대 법학전문대학원 졸업 성균관대 법학과 박사과정 수료 성균관대 법학과 졸업	-