THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2023

THE E&M/주주총회소집결의/(2023.11.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-05
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	5) 무역업 19) 게임개발, 제작 및 배급업 28) 기초 유기화학 물질 제조업 29) 완제 의약품 제조업 30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업 32) 기타 의료용 기기 제조업 33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매 35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 36) 상품 중개업 37) 상품 종합 도매업 38) 전자화폐 개발업 39) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업		-미영위사업 삭제