TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2023

투비소프트/주주총회소집결의/(2023.11.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-28
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정영복 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김민배 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임의 건	<부의안건> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-29
시간	오전 9:30
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-09-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김모란희	1968-06	3년	신규선임	- 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사