TEMC CNS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2023

오션브릿지/주주총회소집결의/(2023.11.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 10월 23일
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 미정(추후확정)	1. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유원양) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:김성곤) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:박재근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보:임현찬) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-10-23	2023-11-15
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회에 대한 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회소집전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역	-	신규추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유원양) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:김성곤) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:박재근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보:임현찬) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회에 대한 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회소집전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원양	1976-08	3년	신규선임	- ㈜원익머트리얼즈 기술영업 ('04.04~'08.03) - 하나머티리얼즈㈜ 영업총괄 ('08.03~'14.08) - 티이엠씨㈜ 대표이사('15.01~현재)
김성곤	1964-08	3년	신규선임	- 삼성전자㈜ 기획('91.01~'04.10) - 티이엠씨㈜ 부사장('16.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재근	1959-07	3년	신규선임	- 삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장 ('85.01~'98.12) - 삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문('98.01~'01.12) - 한양대 융합전자공학부 교수 ('99.03~현재)	유비머트리얼즈(주) (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임현찬	1977-07	3년	신규선임	상근	- 안진회계법인 매니저('13.02~16.01) - 삼정회계법인 부장('16.09~21.04) - 세정회계법인 회계사('21.08~현재)