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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2023

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2023.11.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-10
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 의안 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실
3. 의안 주요내용	추후 결정 (세부내역 등 추후 이사회를 통해 결정)	제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안) 제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건 제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건 제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건 제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건 제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안) 제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안) 제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안) 제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안) 제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안) 제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안) 제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안) ※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-주주총회 의안은 주주 지OO 외 5명이 이사 8인(사내이사 4인, 사외이사 4인), 감사 1인 선임의 건으로 임시주주총회 소집을 청구하고, 서울중앙지방법원 2023비합30283으로 임시주주총회소집허가 신청을 한 바, 위 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 미비된 서류의 확인 후 재공시할 예정입니다. -상기 임시주주총회의 의안이 추가, 변경되거나 시간이 변경될 경우 주주총회 소집통지 또는 공고 전 이사회 결의 후 재공시할 예정입니다. - 주주총회 장소는 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-04
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안) 제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건 제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건 제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건 제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건 제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안) 제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안) 제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안) 제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안) - 제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안) 제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안) 제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안) ※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-09-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승환	1961-08	3	신규선임	前 삼성전기㈜ 前 ㈜파워넷 대표이사 現 ㈜위지트 대표이사
오태석	1970-06	3	신규선임	前 ㈜아이즈비전 상무 現 ㈜메디프론 대표이사
최영환	1972-03	3	신규선임	前 한화투자증권 차장 (PB부문) 前 하나투자증권 상무 (PB부문) 現 비디씨랩스㈜ 대표 現 비디씨엑셀러레이터㈜ 대표 現 아만타니파트너스㈜ 대표
이상석	1978-02	3	신규선임	前 이노버즈 대표 現 ㈜ FSN 대표이사
JEON JASON	1983-03	3	신규선임	前 Electronic Arts 이사 現 NHN Entertainment 본부장
용상민	1971-08	3	신규선임	前 트러스톤자산운용 이사 前 마이애셋자산운용 상무
김병조	1970-05	3	신규선임	前 삼성전자 現 아이투맥스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성인	1967-07	3	신규선임	前 서울서부지방검찰청 형사1부 부장검사 前 서울남부지방검찰청 금융조사1부 부장검사 前 금융감독원 파견검사 現 법무법인 대환 대표변호사	해당사항 없음
정용	1983-11	3	신규선임	서울대학교 경영학 학사(2006년) 한국공인회계사/세무사 前 삼일회계법인 세무본부(2012~2017년) 前 안진회계법인 감사본부(2006~2009년) 前 삼일회계법인 감사본부(2005~2006년)	해당사항 없음
YOO PUAL	1983-12	3	신규선임	前 맥킨지&컴퍼니 시니어매니저 前 The Honest Company 이사 現 United Talent Agency, Head of Ventures	(확인 후 업데이트 필요)
YUN RICHARD HO	1971-09	3	신규선임	前 시스코시스템즈 파이낸스 시니어 애널리스트 現 코인플러그 부사장	(확인 후 업데이트 필요)
곽성찬	1973-07	3	신규선임	前 성도회계법인 現 삼덕회계법인	(확인 후 업데이트 필요)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성곤	1968-01	3	신규선임	상근	前 하나금융지주 前 하나은행