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AGM Information • Nov 16, 2023

씨씨에스/임시주주총회결과/(2023.11.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<부의 안건> 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김영우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 권영완 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 사내이사 정평영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 사외이사 김태빈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-6호 의안 : 사외이사 윤원일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-7호 의안 : 사외이사 최경근 선임의 건 -> 부결 제1-8호 의안 : 사외이사 노옥현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-9호 의안 : 사외이사 정일윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-10호 의안 : 사외이사 박세락 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 임태혁 임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조<목적> 사업목적 추가> -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-11-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-11-06 주주총회소집결의 2023-11-06 주주총회소집공고 2023-09-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영우	1976-08	3	신규선임	전) 비티씨코리아 이사 등 현) (주)컨텐츠하우스210 이사
권영완	1968-02	3	신규선임	전) LG디스플레이 연구소 등 근무 현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구 교수
김지훈	1973-10	3	신규선임	전) 퀀텀에너지 연구소 근무
정평영	1963-09	3	신규선임	전) 엘콘시스템, 신덕개발산업 대표이사 현) 그린BTS대표이사, 주식회사 권텀포트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태빈	1965-07	3	신규선임	전)(주)더모파트너스/더모아푸드 CEO 현) 경동중고등학교 총동창회 사무차장	없음
윤원일	1960-12	3	신규선임	전)경북대학교, 수원여자대학교 교수 현) 사회복지법인 기쁜우리월드 고문	없음
노옥현	1960-02	3	신규선임	전)에셋플러스 자산운용 대표이사, 한국투자자문 협의회 대표 간사	없음
정일윤	1954-08	3	신규선임	전)MBC제작국장 및 논설위원, KBC광주방송 대표이사 현) 서울중앙지방법원 민사조정위원	없음
박세락	1969-12	3	신규선임	전)인베스타임파트너스이사, 엘앤피듀스웨이 (주)대표이사 현) 스플릿홀딩스 이사, 글로벌자산운용 마케팅 팀장	스플릿홀딩스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태혁	1983-02	3	신규선임	비상근	전) 로펌케이프 대표변호사 현) 법무법인 유준 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 2차전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 초전도체관련기기의 제조 및 판매업 66. 광물자원 개발 및 판매업 67. 친환경 수질개선 처리장치 임대 및 판매업 68. 수질 대기환경 관리 및 용역업 69. 수질 대기환경 개선장치 제조 및 판매업 70. 건설정보통합정보시스템 및 용역업 71. 공간정보 구축 및 용역서비스업 72. 공간정보의 온라인 구축 및 서비스업 73. 라디칼증폭장치 제조 및 판매업 74. 부대사업 관련 연구개발업 75. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-